Каждый год, в декабре… Ну почти классика!
Итак, каждый год в декабре мы проводим семинар-тренинг «Полицейские проверки бизнеса». И всякий раз он получается совершенно другим, нежели все предыдущие.
Казалось бы, все уже пройдено, все известно. Но вопросы, которые я получаю в преддверии этого события, всякий раз удивляют своей… Нет не предсказуемостью, а скорее наивным расчетом на волшебную таблетку.
А вы можете рассказать, как сделать, чтобы полицейского рейда точно не было
А вы можете научить точно определять, когда будет рейд силовиков?
На эти вопросы ответ один: нет, не могу.
Все, что мы можем, значительно скромнее. Так, возможно:
Снизить вероятность полицейской проверки;
Смягчить результаты полицейского мероприятия;
Исключить дальнейшее развитие ситуации.
Но даже для этого необходимо понять несколько простых вещей.
Во-первых, причиной для рейда может быть практически все, что угодно, в частности:
- проблемные контрагенты;
- перечисления на ИП;
- внешнеэкономические операции;
- взаимосвязанность компаний;
- низкие заработные платы.
Во-вторых, надо понимать, что силовики ищут в офисе. Это могут быть:
- документы по проблемным контрагентам;
- документы по работе с ИП;
- документы по внешнеэкономическим операциям;
- подтверждение взаимосвязанности компаний;
- информацию о неофициальных выплатах;
- любая другая информация на бумаге, в компьютере, на смартфоне.
И, в-третьих, необходимо учитывать, что:
- Проблемные контрагенты – это не только однодневки. Это нормальные компании, у которых могли быть операции с подозрительными компаниями.
- Работа с ИП сегодня сама по себе является риском. Даже абсолютно прозрачные операции вызывают подозрения и желание их проверить
- Внешнеэкономическая деятельность всегда под повышенным контролем. Здесь возникают дополнительные участники рейдов, такие, как сотрудники таможни и ФСБ.
- Взаимосвязанность участников привлекает к себе внимание даже если это официальная группа компаний
- Низкая заработная плата сегодня практически главный признак обналичивания.
В общем, ежегодный предновогодний час уже давно стартовал, а причин навестить нас всегда предостаточно.
К чему это все, собственно?
Да к тому, что поражает, какое количество бизнесменов, их тех, кто принимает у себя таких гостей, искренне верит, что их это точно не коснется!
И попробуй убедить их в обратном…
Однако приходят и быстро убеждают!